Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров, кворум проведения Совета – 6 членов Совета директоров. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по данным вопросам:
1) Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
2) Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в «Принципы управления операционным риском в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Принципы управления операционным риском в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
3) Вопрос повестки дня: Утверждение «Кредитной политики ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2024 год».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить «Кредитную политику ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2024 год».
4) Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Политику в области предотвращения конфликтов интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», его работников, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов.
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Политику в области предотвращения конфликтов интересов акционеров, членов Совета директоров и исполнительных органов ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», его работников, кредиторов, вкладчиков и иных клиентов».
5) Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Порядок предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Порядок предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6) Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Порядок выявления и учета событий регуляторного риска в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и в банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Порядок выявления и учета событий регуляторного риска в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и в банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7) Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Положение о соблюдении принципов профессиональной этики ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Положение о соблюдении принципов профессиональной этики ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»».
8) Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Политику организации управления регуляторным риском в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Результаты голосования: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в «Политику организации управления регуляторным риском в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и банковской группе ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение: 26 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 26 декабря 2023 года, протокол № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 27 декабря 2023 года.